2019 คาสิโนออนไลน์:บริการตรวจสอบทางการเงินของอาเซอร์ไบจานขยายรายการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อการร้าย

เวลา:2019-10-01 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:焦锡 แหล่ง:แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ UFABET คลิกที่:249 รอง

ตาม

บริการตรวจสอบทางการเงินภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของอาเซอร์ไบจานได้เพิ่ม Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali (บาห์เรน), Faysal Ahmad Bin Ali al-Zahrani (ซาอุดีอาระเบีย), Tuah Febriwansyah (อินโดนีเซีย) และ Husayn Juaythini (ปาเลสไตน์) ในรายการกฎหมาย และบุคคลทางกายภาพที่ถูกคว่ำบาตรระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายกล่าวว่ารายงานของ Financial Monitoring Service โพสต์บนเว็บไซต์

นอกจากนี้ชาวแอลจีเรีย Farid Aider และพลเมืองชาวเยอรมัน Daniel Martin Schneider ได้ถูกลบออกจากรายการ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำขึ้นตามรายการระหว่างประเทศที่ปรับปรุงล่าสุดของคณะกรรมการลงโทษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต่อ ISIL (Da'esh) และ 'Al Qaeda'

รายการนี้ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรระดับภูมิภาค

ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีของอาเซอร์ไบจานรายการระหว่างประเทศได้รับการอนุมัติและปรับปรุงโดยหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศ

บริการนี้ยังทำให้รายการที่ได้รับอนุมัติพร้อมใช้งานสำหรับหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแล ในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติและเงินที่เป็นของนิติบุคคลและบุคคลที่ระบุไว้ในรายการเรื่องของการตรวจสอบและกำกับดูแลหน่วยงานเหล่านี้จะต้องแจ้งให้บริการตรวจสอบทางการเงินโดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ กับคุณสมบัติและกองทุนเหล่านี้

บริการตรวจสอบด้านการเงินก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2009

การตรวจสอบการให้บริการครอบคลุมกิจกรรมของสินเชื่อการประกันภัยและองค์กรการประกันภัยต่อผู้เข้าร่วมระดับมืออาชีพของตลาดหลักทรัพย์ร้านจำนำกองทุนการลงทุนการทำธุรกรรมด้วยโลหะมีค่าและหินและซื้อผลิตภัณฑ์จากพวกเขากิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนและศาสนา ลอตเตอรี่คนที่ให้บริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับนักกฎหมายนักบัญชีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เงินลูกค้าหลักทรัพย์และทรัพย์สินธนาคารลูกค้าและบัญชีเงินฝาก

---

ติดตามเราได้ที่ Twitter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. Telefonica Deutschland เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลปิดกั้นการซื้อขาย Vodafone-Liberty
  2. Andreas Lubitz นักฆ่านักบินชาวเยอรมันบอกกับอดีตแฟนสาวว่าเขาจะ 'ทำอะไรบางอย่างที่จะเปลี่ยนทั้งระบบ' ในการคุยโม้
  3. เอกอัครราชทูต: เม็กซิโกกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับอาเซอร์ไบจาน [อัพเดท]
  4. สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลแห่งใหม่ติดตั้งที่อควาบา
  5. UFABET การพนันออนไลน์เว็บไซต์ทางการ :Dimon ของ JPMorgan ปกป้องบทบาทที่ปรึกษาของทรัมป์ซึ่งเป็นกฎระเบียบ
  6. กลุ่มแคมเปญ Avaaz เรียกร้องให้สหภาพยุโรปปิดกั้นข้อตกลงมอนซานโตของไบเออร์
  7. จีนบอกว่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมแผง FAA ใน Boeing 737 Max
  8. ความสัมพันธ์จอร์แดน - เยอรมนี 'ใกล้เคียงที่สุด'
  9. กองทัพทำลายยานพาหนะของ 'ผู้ค้ายาเสพติด' ที่ชายแดนซีเรีย
  10. มีองค์กรของสหรัฐน้อยกว่า 10 คนกล่าวว่าถูกโจมตีจากการโจมตีของ ransomware: เป็นทางการ